深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会补充通知的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-059
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召
开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并
于 2026 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》。
科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》，公司于当日紧
急召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会
增加临时提案的议案》，同意将《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议
案》《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中《关于补选单树军为公司第七届
董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈亮公司第七届董事会
董事职务的议案》股东会审议通过为前提条件。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编
号：2026-056）、《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告》（公告编号：2026-057）。
卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》，提议将
《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第
七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议。公司于 2026 年 11 月 9 日紧急召开第七届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》，同意将《关
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于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届
董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议，其中《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果
的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》股东会审议通过为
前提条件。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。经核查，截至提案函出具日，胡文明持有公司 10,943,700 股股份，占公
司总股本的 1.93%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容
属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，该股东提出的临时提案符
合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案
直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除再次增加临时提案外，公司于 2026 年 11 月 3 日披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。现将公司 2026 年第一次
临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-055）《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-057）不一致的，以本通知为准。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议
案》
《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议
案》
详见 2026 年 11 月 3 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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提案 3.00、4.00、5.00、6.00 为股东胡文明提议增加的临时提案。提案 4.00
表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 3.00《关于罢免陈亮公司第七届董
事会董事职务的议案》为前提条件，提案 6.00 表决结果的生效以本次股东会审
议通过提案 5.00《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条
件。
本次股东会提案 4.00 已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议对候选
人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露的《第七届董事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2026-056）；提案 6.00 已经公司第七届董事会提名委
员会第二次会议对候选人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露的
《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-058）。
东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出
席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东身份证复印
件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表
人出席的，应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复
印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股
凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 11 月 16
日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，
在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科
技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”字样），传真：0755-26986712。
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深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼证券部。
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
时提案的函》（函件编号：【20261105】号）；
时提案的函》（函件编号：【20261107】号）；
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会补充通知的公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会提案编码中包含的提案类型为非累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2026年11月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会补充通知的公告
附件二：
授权委托书
深圳市卓翼科技股份有限公司：
本人（本公司）作为深圳市卓翼科技股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士代表本人（本公司）出席深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会
议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
注：
用累积投票制进行表决的提案，股东需填写选举票数。
应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
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