新华网股份有限公司
会议材料
股东会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公
司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的
合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议
须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东或股东
代表的身份证、公司营业执照、授权书等）及相关授权文件
办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，
未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。
三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东
要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向会议
秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许
可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的
问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股
东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意” 、“反对”
、“弃权”中
任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则
视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权” 。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，
公司不向参加股东会的股东发放礼品。
六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人
进行录音、拍照及录像。
新华网股份有限公司
现 场 会 议 时 间 ： 2026 年 11 月 18 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即
通过互联网投票平台的投票时间为股
东 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。
现 场 会 议 地 点 ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 22 号 院 国 家 金
融 信 息 大 厦 公 司 16 层 会 议 室
参 会 人 员：股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
公司董事、高级管理人员、见证律师
及其他人员
会 议 主 持：由半数以上董事共同推举的董事
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的人员
三、推选计票人员、监票人员
四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案
董事的议案》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东会决议
十一、宣读本次股东会法律意见书
十二、签署股东会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东会会议结束
新华网 2026 年第三次临时股东会议案之一
关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公
司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十一次（临
时）会议审议通过，同意提名陈凯星先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，董事任期与第五届董事会相同，自公
司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。具体请
详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第五
届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：
陈凯星先生简历请见附件。
现提交 2026 年第三次临时股东会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
附件
陈凯星先生简历
陈凯星先生，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，
学士学位，高级编辑职称。1992 年 7 月至 2002 年 7 月任新
华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002 年 7 月至 2014
年 8 月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员；
公司董事长、党委书记、总经理；2018 年 5 月至 2022 年 7
月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022 年 7 月至 2026
年 9 月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026 年 9 月起
任新华社副秘书长；2026 年 10 月至今任新华社副秘书长兼
新华网股份有限公司党委书记。
陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
