证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2026-097
润建股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第六届董事会第八次
会议决定于 2026 年 11 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 23 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、董事会秘书及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
特别强调事项：
通 过 ， 提 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 11 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的公告。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果
在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东会”字
样）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在
或传真以抵达本公司的时间为准。
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股
份证券部
邮政编码：510623
由股东本人或者代理人承担。
时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
附件一：
润建股份有限公司
参会股东登记表
姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮编 联系地址
是否本人参会： 备注：
股东签字 授权代表签字
授权委托书
润建股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2026 年 11 月 27 日召开
的润建股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 27 日（现场股东会结束当日）
下午 3:00。
书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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