证券代码：688560 证券简称：明冠新材
明冠新材料股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市
公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其
代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的
核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到
手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权
委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之
后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东
代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人
的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议
题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司
不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
一、会议时间、地点及投票方式
室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
序号 议案名称
议案一：
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年 末执 业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
业务收入总额 29.88亿元
审计业务收入 26.01亿元
计）业务收入
证券业务收入 15.47亿元
客户家数 757家
审计收费总额 7.09亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
司（含A、B股） 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
涉及主要行业
审计情况 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581家
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关
法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执
业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间
主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气2017 已完结（天健
年度、2019年度年报审 需在5%的范
计机构，因华仪电气涉 围内与华仪
华仪电气、东海 2024年3月6
投资者 嫌财务造假，在后续证 电气承担连
证券、天健 日
券虚假陈述诉讼案件中 带责任，天健
被列为共同被告，要求 已按期履行
承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行
能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，
下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，
纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
到刑事处罚。
（二）项目信息
何时开始从 何时开始 何时开始为 近三年签署或复
何时成为注
项目组成员 姓名 事上市公司 在本所执 本公司提供 核上市公司审计
册会计师
审计 业 审计服务 报告情况
签署了步科股份、
明冠新材、联赢激
光、科瑞思等上市
项目合伙人 李振华 2008年 2005年 2008年 2022年 公司审计报告；复
核了中润光学、中
巨芯、楚环科技等
上市公司 审计 报
告
李振华 2008年 2005年 2008年 2022年 同上
签字注册会
计师 签署了明冠新材、
丁昌瀚 2022年 2019年 2022年 2022年 雄帝科技上市公
司年度审计报告
复核了明冠新材、
项目质量控 恒运昌、浙江华
吕安吉 2005年 2006年 2006年 2023年
制复核人 业、华图山鼎等上
市公司审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
公司 2025 年度审计费用为 49.00 万元（不含税），其中；财务报告审计费用 37.00
万元（不含税）、内部控制审计费用 12.00 万元（不含税）。
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场
情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费
用），并签署相关服务协议等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cm）披露的《明冠新材料股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审
计机构的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经 2026 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
