证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-076
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11
月 9 日以电话方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会
议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事
会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于聘任总经理的议案》
因工作调整，公司董事长兼总经理黄文峰先生申请辞去其所兼任的公司总经
理职务，辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略发展与 ESG 委员会主任委
员、董事会提名委员会委员、全资子公司天能重工（珠海）新能源科技有限公司
董事和经理，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会资格
审查通过，董事会同意聘任王子先生为第五届董事会总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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