证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-069
江苏五洋自控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9
日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，
会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。公司第六届董事会第一次会议于
席会议董事 9 名，公司董事会秘书在内的全体高级管理人员均列席本次会议。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由
全体董事推举董事钟志辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举钟志辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委
员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任吴伍雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任刘源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任刘源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。刘源先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任王千芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，历娜女士已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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