证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-045 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会
议通知于 2026 年 11 月 06 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2026 年 11 月 09 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟公开
挂牌转让全资子公司灌南金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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