证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2026-043
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 12 月 15 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 15 日
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
容详见公司于 2026 年 11 月 7 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
选人数 2 人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
登记地点：公司董事会办公室
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
自然人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，法人股东的
法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股
东委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。法人股东为合格境外
机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还
须提交加盖公章的合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
（3）异地股东可以通过信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样）、邮件或传真方
式登记，其中，以邮件或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
本公司。信函、邮件或传真须在 2026 年 12 月 10 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递、电子邮件或
传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定
代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。
联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号董事会办公室
邮政编码：264003
联系人：吴俊
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
邮 箱：6729111@dfhy.cc
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在 4 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数，所投人数不得超过 4 位。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东东方海洋科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
