特变电工股份有限公司
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新疆·昌吉
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目 录
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一、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会
议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：公司为控股子公司提供担保的议案；
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
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公司为控股子公司提供担保的议案
各位股东：
特变电工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是公司的控股子公司，
已获得由新疆银监局颁发的《金融许可证》（机构编码 L0265H365230001），主
要为成员单位办理存款、贷款、票据承兑与贴现、资金结算与收付等业务。为
进一步提高公司资金集中管理水平及使用效率，财务公司继续为公司控股子公
司新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）及其附属公司提供存款、
贷款服务。新特能源已于 2026 年 10 月 15 日与财务公司签署了《金融服务框架
协议》，约定新特能源及其附属公司 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日期间
在财务公司存款，每日最高存款余额（含利息）不超过 30 亿元。
为进一步保障新特能源及其附属公司的资金安全，公司作为财务公司的控
股股东，拟向新特能源出具承诺函，承诺保证财务公司履行存款服务义务，当
财务公司无法履行义务时，公司承担新特能源及其附属公司因此产生的损失等。
上述承诺构成公司对财务公司的担保，最高担保额度为 30 亿元，具体担保金额
以新特能源及其附属公司实际存款（含应付利息）发生情况确定。具体情况如
下：
一、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 特变电工集团财务有限公司
被担保人类型及上市
控股子公司
公司持股情况
公司持有其 74%的股权，公司控股公司特变电工衡阳变压器有限公
主要股东及持股比例 司持有其 21%股权，公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公
司持有其 5%股权
法定代表人 白云罡
统一社会信用代码 91652301MA785MP462
成立时间 2018 年 11 月 29 日
注册地 新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层
注册资本 200,000 万元人民币
公司类型 有限公司
特变电工股份有限公司
许可项目：企业集团财务公司服务；非银行金融业务。（依法须
经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
项目 /2026 年 1-9 月 /2025 年度
（未经审计） （已经审计）
资产总额 1,182,823.93 1,353,622.67
主要财务指标（万元 负债总额 890,063.08 1,062,597.26
人民币）
资产负债率 75.25% 78.50%
净资产 292,760.85 291,025.41
营业收入 15,657.45 29,107.51
财务公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。
二、担保主要内容
新特能源与财务公司已于 2026 年 10 月 15 日签署了《金融服务框架协议》，
约定新特能源及其附属公司于 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日期间在财
务公司存款，每日最高存款余额（含利息）不超过 30 亿元。为进一步保障新特
能源及其附属公司的资金安全，公司作为财务公司的控股股东，向新特能源出
具承诺函。具体承诺如下：
协议》项下的存款服务的义务；
公司存放的存款，尽最大努力并采取一切合理方式保证财务公司将该等存款主
要用于向新特能源及其附属公司提供贷款服务；
个工作日内，本公司向新特能源及其附属公司承担所有因此产生的损失，包括
但不限于存款本金、利息及由此产生的费用。
上述承诺构成公司对财务公司的担保，最高担保额度为 30 亿元，具体担保
金额以新特能源及其附属公司实际存款（含应付利息）发生情况确定。
三、担保的必要性和合理性
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新特能源主要从事多晶硅生产及光伏、风能电站建设及运营，为港股上市
公司，根据香港联交所上市规则，新特能源及其附属公司在财务公司存款构成
新特能源与公司的关联交易。公司作为财务公司的控股股东，向新特能源作出
承诺，有利于进一步保障新特能源的资金安全，维护新特能源中小股东的利益，
公司向新特能源作出承诺事项具备必要性和合理性。
四、董事会意见
新特能源是公司的控股子公司，是财务公司的成员单位。财务公司向新特
能源提供金融服务，有利于财务公司扩大经营规模，提升资金使用效率；新特
能源通过财务公司开展存、贷款等金融业务，有利于提升资金管理及融资效率。
本次公司向新特能源作出承诺，保障了新特能源资金的安全性，有利于维护新
特能源中小股东的利益；财务公司经营稳健，具备到期支付新特能源存款本金
及利息的能力，本次担保事项风险可控，未损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 1,395,103.14
万元、担保总额为 2,499,892.78 万元，分别占公司 2025 年 12 月 31 日经审计
的归属于上市公司股东净资产的 18.75%、33.60%；公司对控股子公司提供的担
保余额为 1,063,125.40 万元、担保总额为 2,036,004.22 万元，分别占公司
新特能源存款金额上限（30 亿元）增加对财务公司担保后，公司及控股子公司
对外担保余额为 1,695,103.14 万元，担保总额为 2,799,892.78 万元，分别占
公司 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 22.79%、37.64%（外币按
欧元=7.6215 人民币，1 巴西雷亚尔=1.2889 人民币，1 巴林第纳尔=17.8651 人
民币，1 西非法郎=0.0116 人民币折算）。
公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保的情形。公司无逾期
担保。
请各位股东审议。
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