证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-051
广东芭薇生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》
具体详见公司于 2026 年 11 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于设立上海分公司的
公告》（公告编号：2026-052）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
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