证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2026-065
北京福元医药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026
年 11 月 3 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的
方式召开，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》
公司使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，
通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价
格不超过人民币 23.54 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事
会授权管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于投资建设药物设计中心项目的议案》
为进一步完善公司药品全链条综合管理体系，提升药品研发制造的智能化水平，公
司拟投资建设“药物设计中心项目”，项目投资约 1.98 亿元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
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