证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-076
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开
第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于
修订〈公司章程〉的议案》。为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的
科学性和有效性，充分发挥职工董事连接公司基层与决策层的桥梁作用，结合公司
实际情况，拟在董事会九名董事席位中设置一名职工董事，并根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十八条 公司股东会由全体股东组成。 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东会是公司的权力机构，依法行使下列
权：（一）选举和更换董事，决定公司有关 职权：（一）选举和更换非职工代表担任
董事（包括兼任董事的高级管理人员）的收 的董事，决定公司有关董事（包括兼任董
入分配情况、分配方案等报酬事项；（二） 事的高级管理人员）的收入分配情况、分
审议批准董事会的报告；（三）审议批准公 配方案等报酬事项；（二）审议批准董事
司的年度财务预算方案、预算调整方案及决 会的报告；（三）审议批准公司的年度财
算方案；
（四）决定公司年度投资计划；
（五） 务预算方案、预算调整方案及决算方案；
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （四）决定公司年度投资计划；（五）审
方案；（六）对公司增加或者减少注册资本 议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
作出决议；（七）对发行公司债券作出决议； 案；（六）对公司增加或者减少注册资本
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者 作出决议；（七）对发行公司债券作出决
修订前 修订后
变更公司形式作出决议；（九）修改本章程； 议；（八）对公司合并、分立、解散、清
（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 算或者变更公司形式作出决议；（九）修
的会计师事务所作出决议；（十一）审议批 改本章程；（十）对公司聘用、解聘承办
准本章程第四十九条规定的担保事项；（十 公司审计业务的会计师事务所作出决议；
二）审议批准公司在一年内购买、出售重大 （十一）审议批准本章程第四十九条规定
资产超过公司最近一期经审计总资产百分 的担保事项；（十二）审议批准公司在一
之三十的事项；（十三）审议批准变更募集 年内购买、出售重大资产超过公司最近一
资金用途事项；（十四）审议股权激励计划 期经审计总资产百分之三十的事项；（十
和员工持股计划；（十五）决定公司的战略 三）审议批准变更募集资金用途事项；（十
和发展规划；（十六）审议法律、行政法规、 四）审议股权激励计划和员工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东会决定 （十五）决定公司的战略和发展规划；（十
的其他事项。除法律、行政法规、中国证监 六）审议法律、行政法规、部门规章或本
会规定或证券交易所规则另有规定外，上述 章程规定应当由股东会决定的其他事项。
股东会的职权不得通过授权的形式由董事 除法律、行政法规、中国证监会规定或证
会或者其他机构和个人行使。 券交易所规则另有规定外，上述股东会的
职权不得通过授权的形式由董事会或者其
他机构和个人行使。
第一百零七条 董事由股东会选举或者更 第一百零七条 非职工代表担任的董事由
换，并可在任期届满前由股东会解除其职 股东会选举或者更换，并可在任期届满前
务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 由股东会解除其职务。职工代表董事由公
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 司职工通过职工代表大会民主选举产生，
任期届满时为止。董事任期届满未及时改 无需提交股东会审议。董事任期三年，任
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 期届满可连选连任。董事任期从就任之日
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 起计算，至本届董事会任期届满时为止。
修订前 修订后
规定，履行董事职务。董事可以由高级管理 董事任期届满未及时改选，在改选出的董
人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
事，总计不得超过公司董事总数的二分之 法规、部门规章和本章程的规定，履行董
一。 事职务。董事可以由高级管理人员兼任，
但兼任高级管理人员职务的董事及职工董
事，总计不得超过公司董事总数的二分之
一。职工董事除与公司其他董事享有同等
权利、承担同等义务外，还应当履行关注
和反映职工正当诉求、代表和维护职工合
法权益的义务。
第一百一十三条 股东会可以决议解任非
第一百一十三条 股东会可以决议解任董
职工代表担任的董事，决议作出之日解任
事，决议作出之日解任生效。
生效。
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由 第一百一十六条 公司设董事会，董事会由
九名董事组成，设董事长一人，副董事长一 九名董事组成，设董事长一人，副董事长
人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 一人，职工董事一人。董事长和副董事长
的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十六条 提名委员会负责拟定董 第一百四十六条 提名委员会负责拟定非
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 职工代表担任的董事、高级管理人员的选
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 择标准和程序，对非职工代表担任的董事、
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 高级管理人员人选及其任职 资格进行遴
（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者 选、审核，并就下列事项向董事会提出建
解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、 议：（一）提名或者任免非职工代表担任
中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 的董事；（二）聘任或者解聘高级管理人
修订前 修订后
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 员；（三）法律、行政法规、中国证监会
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 规定和本章程规定的其他事项。董事会对
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
披露。 的，应当在董事会决议中记载提名委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述修订内容外，其他内容保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交
公司股东会审议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月七日
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