证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-043
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议决定，定于 2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30 召开公司 2026
年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结
合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月
（1）2026 年 11 月 16 日（星期一）下午收市后登记在册、持有
公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，不能
亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委
托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）单独计票。
三、会议登记等事项
联系电话：025-84679116
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系人：马女士
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》
（附件3）
（须在2026年11月18日17:30前送达至公司）
。
不接受电话登记。
件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食
宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
江苏国信股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏
国信股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第三次临时股
东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签
署本次会议需要签署的相关文件：
本次股东会提案表决意见表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于选举公司第七届董事会非独
立董事的议案
关于 2027 年度日常关联交易预计
的议案
本次授权有效期为：2026 年 11 月 23 日当日
委托人名称：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 股
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表签字（如适用）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
江苏国信股份有限公司
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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