证券代码：920201 证券简称：百瑞吉 公告编号：2026-110
常州百瑞吉生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 29 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
同意股数 52,307,458 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意股数 31,548,484 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本事项涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：舒晓正、常州新
跃企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）、王
云云。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司 2026
年半年
度权益
分派预
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
（二）律师姓名：臧鹤清、龚锐
（三）结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
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