昆山沪光汽车电器股份有限公司
会议资料
昆山沪光汽车电器股份有限公司
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2026 年 11 月 13 日下午 2 点整
网络投票时间：2026 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长成三荣先生
出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、宣读会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
三、议案审议
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
昆山沪光汽车电器股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
责任公司上海分公司登记在册的股东。
委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可
出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表
决数。
状态。
持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股
东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先
报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大
会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次
表决为准。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）
进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报有关部门处理。
议案一
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
鉴于昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于
（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议通过,提名成三荣先生、金成成
先生、王建根先生、成磊先生、周晔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上
述候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措
施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
且期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存
在重大失信等不良记录。
公司非独立董事采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东会选举通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人简历详见附件 1。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历
成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988
年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017 年 10
月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2020 年 11 月，担任本公司董事
长、总经理；2020 年 11 月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行
股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。
金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 11 月至 2020 年 11 月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部
总监。2017 年 11 月至今，担任公司董事，2020 年 11 月至今，担任公司总经理。
王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988
年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至 1996 年
财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。
成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年
任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事；2020 年 11 月至今，担任公
司副总经理。
周晔先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 3 月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造
部总监；2020 年 11 月至 2025 年 7 月 22 日担任公司监事。2025 年 12 月 25 日至今，
担任公司董事。
议案二
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
鉴于昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于
（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《昆山沪光汽车电器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议通过，提名张玉虎先生、陈翌先
生、陶奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张玉虎先生为会计专业人士。
上述候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，且符合《上
市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格
及独立性的相关要求；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任
公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证
券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事且期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；不存在重大失信等不良记录。
根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过
日起计算，任期两年，陈翌先生和陶奕先生任期自股东会选举通过之日起至公司第四
届董事会届满之日止，任期三年。上述独立董事候选人简历详见附件 2。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历
张玉虎先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计师协
会常务理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司
审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师、分部总经理；2020年12
月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分部总经理；2022年6月至今，
任信永中和（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。目前兼任南京紫金新
兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。
独立董事。
陈翌先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，研究员（社会科学）。1981 年 7 月至 1994 年 3 月，历任同济大学机械学院助教、
讲师、实验室主任、教研室副主任；1994 年 3 月至 1999 年 11 月，历任同济大学德国
问题研究所《德国研究》杂志编辑、副研究员；1999 年 11 月至 2000 年 12 月，任同
济大学国际文化交流与合作处副处长；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任大众汽车（中
国）投资有限公司上海首席代表；2005 年 7 月至 2018 年 6 月，历任同济大学汽车学
院党总支书记、党委书记；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，历任同济创新创业控股有限
公司董事长、党委书记，同济大学外事办公室常务副主任；2021 年 3 月至 2023 年 5
月，任同济大学外事办公室主任；2023 年 5 月至 2023 年 8 月，任同济大学卓越工程
师学院常务副院长、国际工程师学院常务副院长；2023 年 9 月退休。2023 年 11 月至
今，担任公司独立董事。
陶奕先生，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，三级律师职称。2007 年至 2015 年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015
年至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合
伙人，2024 年至今任江苏益友天元律师事务所管理合伙人。2021 年取得深圳证券交
易所上市公司独立董事资格，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独
立董事。2023 年 11 月至今，担任公司独立董事。
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