证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-040
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议通知于 2026 年 10 月 25 日以书面、通讯方式发给公司董事，
会议于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六
名，实际出席董事六名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事陈琦文
先生召集并主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名
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公司非独立董事候选人的公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据日常经营的需要，依据有关规定，对 2027 年度可能与
关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计公司（含控股
子公司）2027 年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司等公司发
生关联交易总额不超过人民币 834,660 万元。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事陈琦文先生、陈猛先生回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30 在南京国信大厦
会议厅召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议将审议《关于选举
公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于 2027 年度日常关联
交易预计的议案》。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
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表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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