证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-057
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
已于 2026 年 11 月 3 日通过微信送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。其中，董事侯丹因个人原因委托董事满如海参会；董事满如海、代明
华、王涛、刘雪明以通讯方式出席。
会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》。经审议，公司董事会同意本次限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事申乐回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，结合公司实际情况，公司董事会特拟定了《2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事申乐回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
经审议，董事会同意为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，提请股东
会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归
属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并
同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；
（8）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票
激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票作废失效；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会根据本激励计划及公司与激励对象签署的相关协议，办理激
励对象因本激励计划取得收益的追回事宜，包括但不限于核查并认定收益返还义务
的触发情形、核定应返还收益的范围及金额、确定返还期限、向激励对象发出返还
通知及组织实施收益追回等，并同意董事会将上述事项授权董事会薪酬与考核委员
会具体办理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东会行使的权利除外。
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
计师、律师、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制
性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事申乐回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 24 日（星期二）16:00 召开公司 2026 年第二次临时
股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-058）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
年限制性股票激励计划的法律意见书》。
特此公告。
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