江苏高凯精密流体技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688835 证券简称：高凯技术
江苏高凯精密流体技术股份有限公司
会议资料
二○二六年十一月
江苏高凯精密流体技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
江苏高凯精密流体技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知 .... 3
江苏高凯精密流体技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程 .... 5
江苏高凯精密流体技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议案 .... 7
议案二：关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案 8
江苏高凯精密流体技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
江苏高凯精密流体技术股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江
苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江
苏高凯精密流体技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，江苏高凯精密
流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第一次临时股东会的
会议须知：
一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资
格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他
股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议
进行中只接受登记过的股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经
会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应
围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密
或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权，与本次股东会所审议议案相关的关联股东需回避表
决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股
东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人共同负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走
动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧
哗，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程
序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年10月
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
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一、现场会议时间、地点及投票方式等情况
（一）现场会议开始时间：2026年11月16日 14 点 00 分
（二）会议召集人：公司董事会
（三）现场会议召开地点：江苏省常州市武进区科教城天信路与520大道交
叉口江苏高凯精密流体技术股份有限公司十六楼大会议室
（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（五）网络投票系统、起止日期和投票时间
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、议程及安排
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）宣布现场会议的股东出席情况；
（四）宣读股东会会议须知；
（五）推举计票人和监票人；
（六）宣读并审议议案：
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（七）股东及股东代理人发言、现场投票表决及等待网络投票结果；
（八）统计表决结果；
（九）宣布表决结果；
（十）主持人宣读股东会决议；
（十一）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布本次股东会结束。
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江苏高凯精密流体技术股份有限公司
议案一：关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
截至2026年9月30日，江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表期末可供分配利润为453,480,755.57元(未经审计)。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于对公司未来可持续发展的信
心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确
保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司提出2026年前三季度利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2026年9月30
日，公司总股本99,950,708股，以此合计拟派发现金红利39,980,283.20元（含
税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《高凯技术关于2026年前三季度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代理人审议！
江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
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议案二：关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委
员会委员的议案
各位股东及股东代理人：
江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到独立董事殷国海先生的书面辞职报告。殷国海先生因个人原因，申请辞去公司
独立董事和董事会战略委员会委员职务，殷国海先生辞职生效后将不再担任公司
任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》相关规定，殷国海先生辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司
董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，殷国海先生的辞职将自股东会选举
产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选
工作，在此之前，殷国海先生仍将按照有关法律法规继续履行独立董事和战略委
员会委员职责。
经公司董事长刘建芳先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同
意提名吴慧英女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴慧英女士的任
职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第三届
董事会战略委员会委员，调整后如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《高凯技术关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整战略
委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代理人审议！
江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人吴慧英女士简历
吴慧英，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，热能工程专业，国家杰出青年科学基金获得者，上海交通大学二级教授。
海交通大学副教授；2004年8月至今，任上海交通大学教授。
吴慧英女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司
不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独
立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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议案三：关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，并结合公司实际经营发展情况，董事会同意将独立董事津
贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税
前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本次独立董事薪酬调整事项，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工
作，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《高凯技术关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中独立董事已经回
避表决。现提请股东会审议。
请各位股东及股东代理人审议！
江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会
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