证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-075
宁波能之光新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事施振中、曾庆东、周海滨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
具体情况详见公司 2026 年 11 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
款承诺函的公告》（公告编号：2026-076）。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决
议》
。
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