证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-103
沧州明珠塑料股份有限公司
第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
（临时）会议于 2026 年 11 月 3 日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为 2026 年 11 月 6 日中午
席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《沧州明珠塑
料股份有限公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需
要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。同意将议案提交 2026
年第八次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧
州明珠关于拟变更会计师事务所的公告》，公告 2026－104 号。
二、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
因公司向特定对象发行股票完成登记并于 2026 年 11 月 3 日上市，公司将增
加 注 册 资 本 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,648,598,206 元 增 加 至 人 民 币
合上述情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。该事项已经股东会事
先授权，无需再次提交股东会审议。
《沧州明珠关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见 2026 年 11
月 7 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告 2026－105 号。修订后的《沧州明珠塑料
股份有限公司章程》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》详见 2026 年
三、《关于召开 2026 年第八次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
因变更会计师事务所事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026
年 11 月 23 日（星期一）召开临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7
日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
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