证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-084
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
八次（临时）会议于 2026 年 10 月 31 日以电子发送等形式发出会议通知，会议
于 2026 年 11 月 6 日上午 10 时以通讯结合书面审议方式召开。应出席本次会议
的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，
公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召
开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
交易的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生
均回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
根据公司经营需要，拟与 Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）签
署《框架合作协议》，公司及下属子公司与美因基因及其关联体在协议有效期内
开展检测服务、检测及服务所需相关配套产品的业务合作，双方可以根据市场需
求、业务发展、监管政策及双方经营情况，经协商一致通过书面方式增加、调整
或取消具体合作项目。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
《关于与 Mega Genomics Limited 签署<框架合作协议>暨关联交易的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月七日
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