证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2026-056
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
股东出席的总体情况：
股，占公司有表决权股份的 37.5645％。
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股份
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 65 人，代表股份
公司董事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。
公司聘请的见证律师北京大成律师事务所朱旭琦律师、李健律师现场或视频方式出席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 提案名 表决 表决结
编 称 分类 股数 股数 股数 果
股数（股） 比例 比例 比例
码 （股） （股） （股）
《关于 总表
天津膜 决情 113,378,600 99.92% 75,300 0.0664% 15,500 0.0137% 0
天膜科 况
技集团
股份有
其
限公司
中， 本议案
中小 通过
制前次
股东 704,575 88.584% 75,300 9.4672% 15,500 1.9488% 0
募集资
的表
金使用
决情
情况报
况
告的议
案》
《关于 总表
天津膜 决情 113,404,100 99.9425% 49,800 0.0439% 15,500 0.0137% 0
天膜科 况
技集团
股份有
限公司
其
年度以
中， 本议案
中小 通过
序向特
股东 730,075 91.79% 49,800 6.2612% 15,500 1.9488% 0
定对象
的表
发行股
决情
票摊薄
况
即期回
报及填
补回报
措施和
相关主
体承诺
的议
案》
《关于 总表
制定< 决情 113,416,100 99.953% 39,300 0.0346% 14,000 0.0123% 0
天津膜 况
天膜科
技集团
股份有
限公司
其
未来三
中， 本议案
中小 通过
（2026
股东 742,075 93.2988% 39,300 4.9411% 14,000 1.7602% 0
年-
的表
决情
年）股
况
东分红
回报规
划>的
议案》
以上议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
并发表结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会
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