证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2026-039
天津津投城市开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比 例 比 例 比 例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 273,973,205 95.0395 4,013,318 1.3921 10,286,300 3.5684
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比 例 比 例 比 例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于补选公
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所
律师：于梦然女士、褚宝鹏先生
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与
表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
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