证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2026-047
北海国发川山生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日
（二） 股东会召开的地点：广西北海市茶亭路 31 号富钰大厦 19 楼公司会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.4260
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式对
股东会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事务所
律师出席了本次会议。本次股东会由公司董事长程芳才先生主持，会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
陈辉先生列席会议。
兼财务总监尹志波先生、副总裁黄万平先生为公司第十二届董事会董事，均
列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,249,831 54.9311 77,453,287 44.2037 1,515,801 0.8652
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,819,931 54.6858 79,273,188 45.2423 125,800 0.0719
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,988,431 54.7820 74,055,587 42.2646 5,174,901 2.9534
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,721,631 54.6297 77,971,487 44.4994 1,525,801 0.8709
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司前
次募集资金
项报告的议
案》
《关于公司
简易程序向
特定对象发
行 A 股股票
摊薄即期回
报及填补回
报措施和相
关主体承诺
的议案》
来三年（2027
年 -2029 年 ） 5,174,90
股东分红回 1
报规划的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
决权数量的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：韦微、刘欣
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本
次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司董事会
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