证券代码：920395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2026-070
杭州朗鸿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-071）。
本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。
董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
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