证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-047
钛能化学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，于 2026 年 11 月 5 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八
届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026 年 11 月 5
日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资
者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余 32,379,745 股股份的用途进行变
更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”
变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授
权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
详细内容请见 2026 年 11 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资
者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余 32,379,745 股股份的用途进行变
更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”
变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本将由 3,806,672,183 股减少为 3,774,292,438 股，
注册资本将由 3,806,672,183 元减少为 3,774,292,438 元。
公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行
部分修订。
本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授
权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、减少公司注册资本及工商变更登
记等相关手续。
详细内容请见 2026 年 11 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 11 月 23 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式，召开 2026 年第四次临时股东会。
详细内容请见 2026 年 11 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
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