证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-038
西安银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银
行股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等：
本次股东会由公司董事会召集，梁邦海董事长主持。会议采取现
场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西
安银行股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
西安银行股份有限公
司关于选举徐江旻先
生为第六届董事会独
立董事的议案
西安银行股份有限公
司关于选举史跃峰先
生为第六届董事会独
立董事的议案
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
西安银行股份有限公
司关于选举徐江旻先
生为第六届董事会独
立董事的议案
西安银行股份有限公
司关于选举史跃峰先
生为第六届董事会独
立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为普通决议事项，获得现场会议和网络投票的有
表决权的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事
务所
律师：周泽娜、刘皓
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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