证券代码：920419 证券简称：路斯股份 公告编号：2026-064
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏海涛、张钦星、张秉纲、孙鹏东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，建立、健全公司的长效激励机制，
充分调动员工积极性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，
公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案
暨回购股份报告书公告》（公告编号：2026-065）。
本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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