证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2026-078
浙江众合科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经
公司2026年10月20日召开的第九届董事会第二十五次会议审议同意，定于2026年11月6日（星
期五）14:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2026年第三
次临时股东会。有关事宜具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月6日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6
日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年11月6日（星期五）9:15至15:00的任意时间。
①截至2026年10月30日（星期五） （股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事、高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司〈第五期员工持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈第五期员工持股计划管理办
法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
第五期员工持股计划有关事宜的议案》
累积投票提案
《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》
选举武力超女士为第九届董事会独立董
事
选举冯贵年女士为第九届董事会独立董
事
① 议案 5.01 业经 2026 年 8 月 20 日的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 8 月 22 日披露于《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公告。
② 其余议案业经 2026 年 10 月 20 日的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 10 月 21 日披露于《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公告。
① 公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
② 议案 5.00 采取累积投票方式表决。
③ 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00。
应回避表决的关联股东名称：公司第五期员工持股计划的参加对象及其关联方对议案
行表决。
④ 特别决议议案：无
三、会议登记等事项
股东可以到会议现场登记，也可以以书面通讯及传真方式办理登记手续。股东登记需提
交的文件要求如下：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委
托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资
格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：何俊丽，葛姜新
（二）会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月五日
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司
委托人股票账号：
持股性质： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 回
目可以投票 意 对 权 避
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司〈第五期员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈第五期员工持股计划
管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第九届董事会独立董事
选举武力超女士为第九届董事会独
立董事
选举冯贵年女士为第九届董事会独
立董事
说明：
签署该次股东会需要签署的相关文件；
期限：自签署日至本次股东会结束；
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