证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-070
北京思特奇信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 11 月 3 日在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会授权梁杰女士主持，出席会议的持有人 221 人，代表本员
工持股计划份额 14,058,605 份，占本员工持股计划总份额的 76.22%。本次会议
的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会并选举委
员的议案》
为确保公司本员工持股计划的顺利实施，根据《北京思特奇信息技术股份有
限公司 2026 年员工持股计划（草案）》
《北京思特奇信息技术股份有限公司 2026
年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立公司 2026 年员工持股计划管理
委员会，代表本员工持股计划持有人行使各项权利，并负责监督各项资产管理工
作。
同时，同意选举张勇先生、刘朋先生、吴宝成先生为公司 2026 年员工持股
计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员均
未在公司控股股东（公司无实际控制人）单位担任职务，与公司持股 5%以上股
东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有
人会议重新选举。
表决结果：同意 14,058,605 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议
的持有人所持份额总数的 0.00%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张勇先
生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
（二）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理员工持股
计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《北京思特奇信息技术
股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2026
年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如
下：
“八、员工持股计划的资产构成及权益处置办法”相关规定对持有人权益进行处
置；
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
表决结果：同意 14,058,605 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议
的持有人所持份额总数的 0.00%。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
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