证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2026-031
扬州天富龙集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事李诗鸿先生的书面辞职报告。李诗鸿先生因个人原因申请辞去第二届董事会独
立董事、提名委员会召集人和审计委员会委员职务。离任后，李诗鸿先生不再担
任公司任何职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期到 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
期日 （如适用）
公司任职 公开承诺
独立董事、 是，存在未
公司股东会
提名委员 履行完毕的
选举产生新 2027 年 10 月
李诗鸿 会召集人、 个人原因 否 不适用 公开承诺，
任独立董事 19 日
审计委员 但不属于增
之日
会委员 持承诺
(二) 离任对公司的影响
李诗鸿先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，但将导致独立董事人
数低于董事会总人数的三分之一，且部分董事会专门委员会人数构成不符合相关
规定。为保证董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会选举产生
新任独立董事前，李诗鸿先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继
续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。公司将尽快完成独立董事
及相关专门委员会成员的补选工作。
截至本公告披露日，李诗鸿先生未持有公司股份。李诗鸿先生将按照公司《董
事、高级管理人员离职管理制度》等有关规定做好离任交接工作，并在离任后继
续遵守公司首次公开发行股票并在主板上市时所作的相关承诺及《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定。具体承诺事项履行情况内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天富龙首次公开发行股票并在主板上市
的招股说明书》《2025 年年度报告》《2026 年半年度报告》等信息披露文件。
除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。
李诗鸿先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
扬州天富龙集团股份有限公司董事会
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