证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-046
苏州光格科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及部
分治理制度并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月3日召开第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订＜公
司章程＞及部分治理制度并办理工商变更登记的议案》，其中关于调整董事会成
员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事项尚需提交公司股东会审
议。具体情况如下：
一、调整董事会成员人数的相关情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事
会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整事项，公司拟对《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）修订如下：
修订前 修订后
第一百一十条 公司设董事会，董事 第一百一十条 公司设董事会，董事
会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。董事会设董事长 1 人，可以设副 名。董事会设董事长 1 人，可以设副
董事长。董事长和副董事长由董事会 董事长。董事长和副董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十五条 审计委员会成员为 第一百三十五条 审计委员会成员为
的董事，由董事会选举产生，其中 2 董事，由董事会选举产生，其中 3 名
名为独立董事，由独立董事中会计专 为独立董事，由独立董事中会计专业
业人士担任召集人。 人士担任召集人。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司
章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提请公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司经
营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并
签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、部分治理制度修订情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规
则》，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订 审议生效
上述制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
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