烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-068
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。
出席本次会议的持有人共 53 名，代表本员工持股计划份额 36,283,998 份，占本次
员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规及公司《2026 年员工持股计划（草案）》 和《2026 年员工持股计划管理办法》
的有关规定。会议形成如下决议：
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等
职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任
期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 36,283,998 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
选举刘杰武先生、杨明江先生、温振兴先生为公司本期员工持股计划管理委员
会委员。选举刘杰武先生为管理委员会主任。任期与本次员工持股计划存续期一致。
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前述管理委员会成员均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、高级管理人员，且与上述主体不存在关联关系。
同意 36,283,998 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对
议的持有人所持份额总数的 0%。
关事宜》的议案
根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办
理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
权利；
规定对持有人权益进行处置；
满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
同意 36,283,998 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对
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议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月三日
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