股东会会议资料
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会会议资料
中国·宁波
二○二六年十一月
股东会会议资料
股东会会议资料
会议议程
现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 13 点 30 分
现场会议召开地点：宁波市北仑区育王山路 388 号
主持人：董事长王义平先生
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日
至 2026 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、确定计票人和监票人
三、审议议案
四、股东发言及回答股东提问
五、议案表决
六、宣布表决结果
七、宣读股东会决议
八、宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于选举第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，公司需进行换届选举。经提名委员会审核，公司董事会提名王义
平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人。董事任期三年，自本次股东会选举通过之日起生效。候选人简历详
见附件。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东会，请
予以审议。
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议案二：
关于选举第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，公司需进行换届选举。经提名委员会审核，公司董事会提名王民
权先生、赵香球女士为公司第六届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中
心有限责任公司、余万立先生共同提名王伟良先生为公司第六届董事会独立董事候
选人。公司第六届独立董事津贴标准拟为每人 8 万元人民币/年（含税）。董事任期
三年，自本次股东会选举通过之日起生效。候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交股东会，请
予以审议。
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附件：
第六届董事会董事候选人简历
级研修班证书。曾在岱山水泥厂、岱山县泥峙镇企业办公室等单位工作,曾任宁波继
峰汽车内饰件有限公司董事长、宁波继峰汽车零部件有限公司总经理、本公司总经
理等职。现任公司董事长。
王义平先生为公司实际控制人之一，与一致行动人邬碧峰女士、王继民先生合
计持有公司 53,504,1076 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所
的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
历。曾任宁波继峰汽车零部件有限公司总经理助理、宁波继峰缝纫有限公司董事等
职。现任宁波继弘控股集团有限公司监事，宁波旭昌国际贸易有限公司监事，公司
副董事长等职
王继民先生为公司实际控制人之一，与一致行动人王义平先生、邬碧峰女士合
计持有公司 53,504,1076 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所
的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
司商务部销售员、经理、商务总监、副总经理，现任公司董事、总经理。
冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 92,500 股股票，
未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上
市公司董事的情形。
学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉
品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金
投资经理；公司财务总监、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过
中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公司
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董事的情形。
注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华
永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。
张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市公
司董事的情形。
硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师，
现已退休。目前担任双林股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。
王民权先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上
市公司董事的情形。
凡心律师事务所律师，浙江亚辉律师事务所律师、合伙人、执行主任。现任浙江太
安律师事务所律师、合伙人。
赵香球女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市
公司董事的情形。
注册会计师、中国资产评估师，中国注册税务师。现任宁波东海会计事务所有限公
司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理、监事。
王伟良先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，个人未持有司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得被提名担任上市
公司董事的情形。
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