证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-041
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
时间为：2026 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11
月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
召开。
艾美酒店。
公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 262 人，代表股份 110,047,809 股，
占公司有表决权股份总数的 25.0595%。其中：通过现场投票的股东
通过网络投票的股东 251 人，代表股份 86,160,921 股，占公司有表决
权股份总数的 19.6201%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 255 人，
代表股份 27,688,539 股，
占公司有表决权股份总数的 6.3051%。其中：通过现场投票的中小股
东 7 人，
代表股份 12,449,441 股，
占公司有表决权股份总数的 2.8349%。
通过网络投票的中小股东 248 人，代表股份 15,239,098 股，占公司有
表决权股份总数的 3.4702%。
（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列
席了本次会议。
（4）北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次
股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结
（股）
果
《关于修订<公司章程>的 总表决情况 109,642,309 99.6315% 378,300 0.3438% 27,200 0.0247% 0 通
议案》 其中，中小股东的表决情况 27,283,039 98.5355% 378,300 1.3663% 27,200 0.0982% 0 过
总表决情况 108,194,391 98.3158% 1,811,618 1.6462% 41,800 0.0380% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,835,121 93.3062% 1,811,618 6.5428% 41,800 0.1510% 0 过
总表决情况 108,196,391 98.3176% 1,809,618 1.6444% 41,800 0.0380% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,837,121 93.3134% 1,809,618 6.5356% 41,800 0.1510% 0 过
总表决情况 108,195,291 98.3166% 1,810,718 1.6454% 41,800 0.0380% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,836,021 93.3094% 1,810,718 6.5396% 41,800 0.1510% 0 过
总表决情况 108,176,591 98.2996% 1,826,418 1.6597% 44,800 0.0407% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,817,321 93.2419% 1,826,418 6.5963% 44,800 0.1618% 0 过
总表决情况 108,192,291 98.3139% 1,810,718 1.6454% 44,800 0.0407% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,833,021 93.2986% 1,810,718 6.5396% 44,800 0.1618% 0 过
总表决情况 108,173,591 98.2969% 1,830,918 1.6637% 43,300 0.0393% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,814,321 93.2311% 1,830,918 6.6125% 43,300 0.1564% 0 过
总表决情况 108,183,191 98.3056% 1,822,818 1.6564% 41,800 0.0380% 0 通
其中，中小股东的表决情况 25,823,921 93.2657% 1,822,818 6.5833% 41,800 0.1510% 0 过
同意 反对 弃权 回避 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结
（股）
果
修订《募集资金使用管理 总表决情况 108,189,091 98.3110% 1,810,718 1.6454% 48,000 0.0436% 0 通
办法》 其中，中小股东的表决情况 25,829,821 93.2870% 1,810,718 6.5396% 48,000 0.1734% 0 过
修订《控股股东及实际控 总表决情况 108,193,691 98.3152% 1,810,718 1.6454% 43,400 0.0394% 0 通
制人行为规范》 过
其中，中小股东的表决情况 25,834,421 93.3037% 1,810,718 6.5396% 43,400 0.1567% 0
修订《股东会网络投票实 总表决情况 108,184,891 98.3072% 1,810,718 1.6454% 52,200 0.0474% 0 通
施细则》 其中，中小股东的表决情况 25,825,621 93.2719% 1,810,718 6.5396% 52,200 0.1885% 0 过
《关于独立董事辞职暨补
总表决情况 109,634,909 99.6248% 368,500 0.3349% 44,400 0.0403% 0 通
过
董事的议案》 其中，中小股东的表决情况 27,275,639 98.5088% 368,500 1.3309% 44,400 0.1604% 0
《关于增补公司第四届董 总表决情况 101,323,229 92.0720% 8,680,180 7.8876% 44,400 0.0403% 0 通
事会非独立董事的议案》 过
其中，中小股东的表决情况 18,963,959 68.4903% 8,680,180 31.3494% 44,400 0.1604% 0
《关于变更会计师事务所 总表决情况 101,384,029 92.1273% 8,619,380 7.8324% 44,400 0.0403% 0 通
的议案》 其中，中小股东的表决情况 19,024,759 68.7099% 8,619,380 31.1298% 44,400 0.1604% 0 过
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所高山、秦政律师见证，并
出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议
的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
；
年第一次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告。
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