证券代码：300295 证券简称：*ST 三六五 公告编号：2026-032
江苏三六五网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第一次临时股东会于
司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 17 日以公
告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持会议。公
司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计 69 人，代表股份
股份 30,025,559 股，占上市公司总股份的 15.8351％；通过网络投票的股东 62 人，代表
股份 1,539,000 股，占上市公司总股份的 0.8117％。通过现场和网络投票的中小股东 66
人，代表股份 2,318,800 股，占上市公司总股份的 1.2229％。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
关于聘
请
年度审 总表决 31,377 99.406 184,30 0.5839 0.0098
计会计 情况 ,159 3% 0 % %
师事务
所的议
案
关于聘
请
年度审 中小股 2,131, 91.918 184,30 7.9481 0.1337
计会计 东的表 400 2% 0 % %
师事务 决情况
所的议
案
三、律师出具的法律意见
国浩律师(南京)事务所朱东律师和冯羽律师到会见证了本次股东会，并出具了《国浩
律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意
见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格以及会议
表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形
成的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会
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