证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-203
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董事
一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求，全体董事对本次会议的
通知、召集和召开无异议。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘桂良女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事刘敦文先生因个人原因，向董事会申请辞去公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务。
经公司董事会提名，拟选举刘桂良女士为公司第四届董事会独立董事，具体
内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖
南五新智能装备集团股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-204）。
提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为公司董事会符合提名独立董事
的资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人刘桂良女士进行了任职资
格审查，认为其符合独立董事的任职资格要求。
该议案已经第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第八次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于召开 2026 年第八次临时股东会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-205）。
三、备查文件
（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议
决议》
（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第七
次会议决议》
（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十
五次专门会议决议》
（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十
五次专门会议相关事项的审查意见》
特此公告。
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