证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-053
北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026
年 10 月 30 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第七次临时会议的
通知，并于 2026 年 11 月 2 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方
式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中现场出席 8 人，通讯出席 1 人，超
过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，董事会秘书刘
志刚列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于公司对长期内在价值的坚定信心，同时为进一步丰富完善公司长期激励
手段，充分调动公司员工的积极性，助力公司的稳定、健康、可持续发展，在综
合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟以集中竞价方式回购公
司已发行的人民币普通股（A 股）股票的部分社会公众股份，用于实施员工持股
计划或股权激励。
议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。
-1-
三、备查文件
临时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
