证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2026-045
江西福事特液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
月 28 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液
压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会同意设立湖南子公司，并授权公司管理层办理湖南子公司的设立登
记事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立
湖南子公司的公告》。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
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