青鸟智慧控制科技股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-076
青鸟智慧控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议通知已于 2026 年 10 月 30 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 2
日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的
信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况
及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公
司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366 股；回购股份的数量不
超过公司总股本 5%，即 52,686,731 股。回购价格不超过人民币 12.00 元/股。具体
回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审
议通过之后 12 个月内。
青鸟智慧控制科技股份有限公司
为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人士
在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股
份方案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
青鸟智慧控制科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
