证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-046
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第
六次临时会议通知于 2026 年 10 月 30 日以书面及电子方式下发给各位董
事。11 月 2 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙
令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、
朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次
会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
。
为适应业务发展需要，发挥规模采购效应，提高采购议价能力，增强
供应链稳定性，公司决定以自有资金投资设立全资子公司山东海化保供智
慧供应链有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册
资本 3,000 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上
的《山东海化股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
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