证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-070
国投中鲁果汁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 B 座 9 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 75.3681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长夏连鲲先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
属于独立董事重点关注的重大事项，独立董事倪元颖女士、李玲女士和刘斌
先生列席会议；
副总经理谭军先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,070,073 99.9718 139,100 0.0227 33,100 0.0055
日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,255,177 99.8730 236,800 0.1198 14,000 0.0072
司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 611,154,373 99.9856 81,600 0.0133 6,300 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2026 年度
日常关联交易预计
易额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 属于关联交易，涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司（为公司
控股股东，持有公司 413,736,296 股，占公司总股本的 51.02%）已回避表决；
议案 3 涉及特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：徐璐、胡浩明
(二) 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股
东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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