证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-077
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 11 月 2 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）参加本次会议的股东及股东代表共计 57 人，代表股份 70,913,331 股，
占公司有表决权股份总数的 45.6281%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5
人，代表股份 21,775,039 股，占公司有表决权股份总数的 14.0108 %；通过网络
投票出席会议的股东 52 人，代表股份 49,138,292 股，占公司有表决权股份总数
的 31.6173%。
（2）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高
级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东
代表共 53 人，代表股份数量 2,673,331 股，占公司有表决权股份总数的 1.7201%。
会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 提案 表决 股数 表决
股数 股数 股数
编 名称 分类 比例 比例 比例 （股 比例 结果
（股） （股） （股）
码 ）
总表
《关 决情 3,900 0 0
于实 况
施搬 其
通过。
项目 股东 3,900 0 0
的议 的表
案》 决情
况
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证，并出具了
《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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