证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-055
湖北兴福电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 171
普通股股东所持有表决权数量 216,159,027
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0441
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数
董事推举，由董事贺兆波先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,107,526 99.9761 48,601 0.0224 2,900 0.0015
期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,094,970 99.9703 64,057 0.0297 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 216,108,991 99.9768 50,036 0.0232 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
集资金使用情况 526 3 9
的专项报告的议
案
年度以简易程序 970 0 0
向特定对象发行
A 股股票摊薄即
期回报与填补回
报措施及相关主
体承诺的议案
年（2026 年-2028 991 2 0
年）股东分红回
报规划的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：彭珊、茅泽宇
综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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