博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-070
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026
年 10 月 30 日以电子邮件、电话和专人送达等方式向全体董事发出第七届董事会
第十一次会议的通知。本次会议于 2026 年 11 月 2 日以通讯方式召开，本次会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。鉴于潘晓斌先生已于近日向公司提交辞职
报告，本次会议由公司副董事长尹鸿翔先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》
及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》
鉴于潘晓斌先生因工作调整，已于近日辞去公司第七届董事会董事长、董事、
董事会提名委员会委员的职务。经全体董事认真审议，同意推选董事尹鸿翔先生
为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期
届满止。尹鸿翔先生担任公司董事长后，不再担任公司副董事长的职务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变更、经理辞职的公告》。
二、审议通过《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事认真讨论与审议，同意补选
尹鸿翔先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第
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七届董事会任期届满止。
除上述调整外，其他董事会专门委员会委员保持不变。本次补选后，公司第
七届董事会提名委员会组成人员如下：
专门委员会 委员 主任委员
提名委员会 侯治平、蒙永亨、尹鸿翔 侯治平
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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