证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-033
山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知与材料于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：临 2026-034）及《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，具体详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2026-035）。逐项表决情况如下：
会提名委员会审查通过，董事会同意提名王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为
第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东会审议。
提名委员会审查通过，董事会同意提名余玮女士、侯加林先生、王磊先生为公司
第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东会审议。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所
审查无异议后方可提交公司股东会选举。
独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币（税前）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事余玮女士、侯加林先
生、王磊先生回避表决。
该项议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与
表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，直接提交董事
会审议。
该项议案需提交股东会审议。
（三）会议审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》，具体
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械
股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
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