证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-047
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
本次会议提前通知的时限要求，本次会议于 2026 年 11 月 2 日下午 16:00 在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于签署股权收购及增资扩股框架协议的议案》
公司与亿芯微半导体科技（深圳）有限公司（以下简称“亿芯微”）及其实控
人周永强签署《关于亿芯微半导体科技（深圳）有限公司之股权收购及增资扩股
框架协议》，拟筹划以增资及股权转让方式收购不低于亿芯微股权总数的 51%的
股权，其中，公司拟支付现金对价不超过 4,480 万元受让亿芯微原股东所持 16%
的股权，公司拟向亿芯微现金增资不超过 20,000.00 万元，取得增资后亿芯微
范围。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于对外投资及购买资产的公告》。
三、备查文件
《泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
《关于亿芯微半导体科技（深圳）有限公司之股权收购及增资扩股框架协议》
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
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