证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2026-096
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
? 投资金额：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 10,000
万元人民币设立新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司（以下简称“天诺新材料”），
持股比例为 100%。
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司对外投资的议案》
本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议；本次对外
投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能
面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存
在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的
影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上
述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
因公司未来发展战略的需要，不断推进产业布局与优化，公司出资 10,000
万元人民币设立天诺新材料，持股比例为 100%。
?新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
? 已确定，具体金额（万元）：_10,000__
投资金额
? 尚未确定
?现金
?自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ?否
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司对外投资的议案》，董事会同意公司出资 10,000 万元人民币全资设立天诺
新材料，并同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立
的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等。
本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司，注册地为湖北省天门市，注册资本
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
投资类型 ?新设公司
法人/组织全称 新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司
统一社会信用 ? _ 91429006MAKRNBQY7W _
代码
□ 不适用
注册资本 人民币 10,000 万元
注册地址 湖北省天门市岳口工业园腾飞路南 58 号
一般经营项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维
主营业务 及复合材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；合成材料销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加
工；面料印染加工；纺纱加工。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业 C28 化学纤维制造业
（2）投资人/股东投资情况
投资主体为新凤鸣集团股份有限公司，出资 10,000 万元人民币，持股比例
单位：万元
出资/持股比例
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额
(%)
新凤鸣集团股份有限
公司（上市公司）
合计 - 10,000 -
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
天诺新材料不设董事会，设执行公司事务的董事 1 名。
（三）出资方式及相关情况
出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金（不属于募集资金）。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资以公司自有资
金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。上述主体设立完成后，将纳入公司合并报表范围，公司合
并报表范围相应发生变更。
四、对外投资的风险提示
本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能
面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存
在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的
影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上
述风险。
公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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