证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2026-030
维维食品饮料股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议于 2026 年 10 月 29 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长任冬先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
报告》。
（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）
该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。
事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州
市新盛投资控股集团有限公司提名张强先生、李靖先生、石程先生、刘敏女士、
万辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会
提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该议案已经公
司第九届董事会提名委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，按照上市公司独立董事任职的资格和条件，公司控股股东
徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生、顾瑞霞先生、姚正海先生为公
司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，
同意提名上述人员为公司第十届董事会独立董事候选人，其中顾瑞霞先生、姚正
海先生任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，张雷
先生任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 24 日止。该议案已经公司第
九届董事会提名委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。
联交易的议案》。4 名关联董事回避表决。
（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
物基生物智造工厂项目的议案》。
（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）
该议案已经公司战略发展委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
次临时股东会的议案》。
（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站）
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十一日
附件：
非独立董事候选人简历
副经理；
理；
部负责人；
副总经理；
理；
革处副处长；
纪委书记；
纪委书记、工会主席；
纪委书记、工会主席；
纪委书记；
总经理；
记、副总经理；
记；
席。
助理、证券部经理；
部工作；
部经理助理；
部经理助理；
部副经理；
盛康生态治理工程有限公司总经理；
康生态治理工程有限公司总经理；
康生态治理工程有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
盛德实业发展有限公司总经理；
实业发展有限公司总经理；
嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
部书记，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
部书记，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；
经理；
部业务主管；
部副经理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
部经理；
部（财务共享中心）经理；
州倍力集团融资专员；
部主管；
部经理助理；
部副经理；
部副经理；
部经理；
独立董事候选人简历
师
徐州市注册会计师协会会长，徐州市企业财务管理学会副会长兼秘书长，徐
州市财政会计学会副会长，徐州市破产管理人协会监事长。
事会办公室主任；
扬州大学食品科学与工程学院二级教授、博导，扬州大学学术委员会委员、
重点学科带头人，“食品科学与工程”一级学科博士点负责人，国务院政府特殊津
贴获得者，江苏省 333 工程科技领军人才，江苏省“六大高峰人才”培养对象，江
苏省乳品生物技术与安全控制重点实验室主任，江苏扬州现代乳业加工服务中心
（省科技公共服务平台）主任，扬州大学乳品研究所所长，中国畜产品加工研究
会乳品专业委员会副主任兼秘书长，扬州市食品学会会长。
注册会计师
江苏师范大学工商管理（会计学）二级教授，工商管理（会计学）和会计硕
士硕士点导师，省级“财务管理”特色专业和省级“工商管理类”重点专业负责人，
国家社会科学基金项目通讯评审与鉴定专家，教育部人文社会科学研究项目通讯
评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，江苏省哲学社会科学优
秀成果奖评审专家，上海市哲学社会科学规划课题鉴定专家。
副教授；
财务管理系副主任；
授委员会副主任、科文学院管理学院院长。
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