证券代码：688801 证券简称：燧原科技 公告编号：2026-003
上海燧原科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海燧原科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开
第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计 59,761.33 万元，本事项
无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕
为 142.18 元/股，本次发行募集资金总额 611,874.09 万元，扣除各项发行费用（不
含增值税）合计 30,859.50 万元，本次发行募集资金净额 581,014.59 万元。公司
已开立募集资金专项账户，依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、
存放募集资金的各家银行签订募集资金监管协议。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026
年 9 月 9 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2600465 号）。
二、募集资金投资项目相关情况
鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《上海燧原科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）拟投入募集资金金额的实际情况，为保证募投项目的顺利实施，
结合公司实际情况，公司调整了募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部
分由公司以自筹资金解决。具体调整情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金金额
序号 项目名称 总投资金额
调整前 调整后
基于五代 AI 芯片系列产品研发及
产业化项目
基于六代 AI 芯片系列产品研发及
产业化项目
合计 743,035.54 600,000.00 581,014.59
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金相关情况
为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际
进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至本次募集资金到账日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 59,717.90 万元，本次拟置换金额
承销费的增值税费 1,567.35 万元后，本次拟置换金额 43.42 万元。具体情况如下：
单位：万元
调整后拟 以自筹资金
本次拟置换
序号 项目名称 投入募集资金 预先投入募投
金额
金额 项目金额
基于五代 AI 芯片系列产品研发
及产业化项目
基于六代 AI 芯片系列产品研发
及产业化项目
先进人工智能软硬件协同创新
项目
合计 581,014.59 59,717.90 59,717.90
单位：万元
已支付发行费用
发行费用金额 本次拟置换
序号 项目名称 的自筹资金
（不含增值税） 金额
（不含增值税）
合计 30,859.50 1,610.77 43.42
注：本文数据如有尾数差异，为四舍五入所致。
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金共计 59,761.33 万元。其中，使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 59,717.90 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了《鉴证报告》（毕马
威华振专字第 2603698 号）。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金对公司的影响
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，置换时间
距募集资金到账未超过六个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、履行的审议程序
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共
计 59,761.33 万元，本事项无需提交股东会审议。
六、专项意见说明
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募
投项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》，认为公司
董事会编制的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易
所的相关规定编制，如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的情况。
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第一届董事会第二
十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账未超
过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规和规范性文件等相关规定，内容及审议程序合法合规。公司本次
募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
上海燧原科技股份有限公司董事会
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